Официальная информация для акционеров
Сообщение от «03» апреля 2024 г.
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автокомбинат №19»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Автокомбинат №19» (ОГРН 1027700173808, ИНН 7724020727, КПП 772401001, место нахождения: 117105, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.2, тел. 8(495)9337788) уведомляет акционеров Акционерного общества «Автокомбинат №19» о проведении общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: «25» апреля 2024 года;
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «25» апреля 2024 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117105, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2. При направлении заполненных документов представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации): представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность; правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Автокомбинат №19»:
1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение Аудиторской организации Общества;
5. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года, а также нераспределенной прибыли иных лет.
7. Выплата дивидендов по результатам финансового 2023 года, а также нераспределенной прибыли иных лет, определение их размера и порядка выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, годовой отчет Общества за 2023 год, заключение Ревизионной комиссии, аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества, рекомендации Совета директоров, информация о нераспределенной прибыли иных лет;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Акционерного общества «Автокомбинат №19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;
3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Автокомбинат №19» и о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган;
4. Информация о счетной комиссии;
5. Проект решения годового общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2, офис АО «Автокомбинат №19» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества. Телефон для справок 8 (495) 933-77-88.
Совет директоров АО «Автокомбинат №19»